公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-037

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 9 层海宁鸿
丰小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长姚岳良

6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年上半年的经营情况，拟定了《公司 2022 年半年度

公告编号：2022-037

总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年半年度的财务状况，拟定了《公司 2022 年半年度报告》,
详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2022-036。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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