公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-030

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2022年 6 月 7 日审议并通过：

选举王建华女士为公司董事，任职期限限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

戚佳明先生辞去公司董事职务，详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2022-026
（三）新任董监高人员履历

王建华：女，中国国籍，1977 年 3 月出生，大专学历。历任海宁三木电子有限公
司行政助理，海宁裕顺家纺有限公司财务助理，海宁市凯维斯纺织有限公司财务经理，浙江立德电器有限公司财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2022-030

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命有利公司经营决策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。三、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 6 月 7 日

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