公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：833217 证券简称：拓阔技术 主办券商：湘财证券
深圳市拓阔技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDG-2 栋大厦
1202-1、1202-2

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾漾曦先生

6.会议列席人员：信息披露人李丹鸿

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术

公告编号：2024-026

股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
深圳市拓阔技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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