公告日期：2022-08-29

证券代码：833217 证券简称：九叶科技 主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司



第六届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：深圳市南山区海岸时代大厦西座 603 室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：许届雄先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈凌云因个人原因缺席，委托董事许届雄代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市九叶科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司选举董事的议案》

1.议案内容：



（1）《提名曾漾曦为第六届董事会董事的议案》



因公司董事许届雄因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形



（2）《提名董辉为第六届董事会董事的议案》



因公司董事郑文钰因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名董辉担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，董辉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。



（3）《提名苏杨为第六届董事会董事的议案》



因公司董事吴烨因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名苏杨担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，苏杨不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。



（4）《提名严文宇为第六届董事会董事的议案》



因公司董事陈凌云因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名严文宇担任董事职务。

任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开

之日，严文宇不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。



（5）《提名杨悦为第六届董事会董事的议案》



因公司董事冯丽娟因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨悦担任董事职务。

任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，杨悦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任曾漾曦为公司总经理的议案》

1.议案内容：



因公司总经理许届雄因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任曾漾曦担任总经理职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表……
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