公告日期：2022-08-29

证券代码：833217 证券简称：九叶科技 主办券商：湘财证券
深圳市九叶科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议同意召2022 年第二次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833217 九叶科技 2022 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司选举董事的议案》

（1）《提名曾漾曦为第六届董事会董事长、总经理的议案》

因公司董事许届雄因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（2）《提名董辉为第六届董事会董事的议案》

因公司董事郑文钰因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名董辉担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，董辉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（3）《提名苏杨为第六届董事会董事的议案》

因公司董事吴烨因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名苏杨担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，苏杨不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。


（4）《提名严文宇为第六届董事会董事的议案》

因公司董事陈凌云因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名严文宇担任董事职务。
任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，严文宇不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

（5）《提名杨悦为第六届董事会董事的议案》

因公司董事冯丽娟因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨悦担任董事职务。
任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，杨悦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于公司选举监事的议案》

（1）《提名王盛明为第六届监事会主席的议案》

因公司监事会主席柯少平因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王盛明担任监事会主席职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，王盛明不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事会主席的情形。

（2）《提名孟智刚为第六届监事会监事的议案》

因公司监事汪炜因个人原因辞职……
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