公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-018

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林卫波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,326,720 股，占公司有表决权股份总数的 72.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢宝因在外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苏为军因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-018

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于对关联股东为公司提供担保的议案》
1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果

同意股数 20,326,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

所有参会股东都是关联方 因此不用回避表决
三、备查文件目录
《东莞汇乐环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

东莞汇乐环保股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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