公告日期：2020-04-27

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2020 年 4 月 27
日召开的第一届董事会第三十八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833214 汇乐环保 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（二）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（三）审议《关于公司 2019 年财务决算的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（四）审议《关于公司 2020 年财务预算的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（五）审议《关于公司 2019 年利润分配的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009

（十）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（十一）审议《关于对关联股东为公司提供担保的确认》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008
（十二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东……
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