公告日期：2020-04-27

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司



第一届董事会第三十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出



5.会议主持人：林卫波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事卢宝因在外地缺席，委托董事林卫波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完

善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规 范化运作。具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019 年年度报告及

年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全国中小企

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年年度报告》和 《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司 稳步发展。具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年 度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公

司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全 国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司

章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全

国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《东莞汇乐环 保股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2020-014》



2.议案表决结……
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