公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-005

证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源
东莞汇乐环保股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：林卫波
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢宝因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分在公司会议室（公司地址：东

公告编号：2020-005

莞市长安镇沙头靖海东路 95 号）召开 2020 年第一次临时股东大会，讨论本次
董事会审议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于对关联股东为公司提供担保的议案》议案
1.议案内容：

2020 年 4 月,公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订人民
币贷款综合授信合同，授信额度为人民币壹仟叁佰万元整,期限为壹年，本次 贷款由实际控制人林卫波及叶倩冰提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

东莞汇乐环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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