公告日期：2017-10-26

青岛摆渡信息科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：青岛摆渡信息科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：摆渡股份

股票代码：833208

收购人名称：山东开来资本管理股份有限公司

住所：山东省青岛市保税区东京路64号5678号

二零一七年十月

收购人声明

一、本报告书是收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有的公众公司的股份。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章

程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专

业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本

报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及其董事及主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

任。

目录

收购人声明......1

目录......2

释义......1

第一节 收购人介绍 ......2

一、收购人情况......2

二、收购人股权结构......2

三、收购人控股股东及实际控制人的情况......2

四、控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......3

五、收购人财务状况......4

六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近 2年的行政处罚、刑事处罚、重大

民事诉讼和仲裁情况......12

七、收购人主体资格情况......12

八、收购人与摆渡股份的关联关系......13

第二节 本次收购基本情况......14

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......14

二、收购人本次收购前后权益变动情况......15

三、本次收购相关股份的权利限制......15

四、本次收购相关协议主要内容......15

五、收购人在过渡期内对摆渡股份董事会的调整计划......16

六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前 6个月内买卖摆

渡股份股票的情况......16

七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在报告日前24个月内，与该公众公司发生的交易......16 八、本次收购的批准及履行的相关程序......17第三节 本次收购目的及后续计划......18 一、本次收购的目的......18 二、本次收购的后续计划......18第四节 本次收购对公众公司的影响分析......19 一、收购完成后对公众公司的影响和风险......19 二、同业竞争及避免同业竞争的措施......19 三、关联交易及规范关联交易的措施......19 四、本次收购对公司独立性的影响......20第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施......21 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......21 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......22第六节 相关中介机构 ......23 一、相关中介机构基本情况......23 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......23第七节 备查文件......24 一、备查文件目录......24 二、查阅地点......24第八节 有关声明 ......错误!未定义书签。 释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

摆渡股份、被收购人、标的公 指 青岛摆渡信息科技股份有限公司（股票代码：833208）

司、公……
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