公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-002

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况

会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出

会议主持人：王志华
会议列席人员：公司监事及高管人员
召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（一）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详细内容参见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的2023 年年度报告及其摘要，公告编号2024-004、2024-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-002

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告> 的议案》
1.议案内容：
根据公司总经理 2023 年度工作情况，公司总经理对总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：
根据公司对 2024 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2024 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-002

4.提交股东大……
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