公告日期：2023-04-19

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：王志华

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查、表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容
与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要，详细内容参见公司 2023 年 4 月 19
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的
2022 年年度报告及其摘要，公告编号 2023-013、2023-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据公司总经理 2022 年度工作情况，公司总经理对总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《202 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据公司对 2023 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

经过经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务会
计报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 57,986.72 元，其中：
资本公积 2,854,368.03 元，盈余公积 0 元，未分配利润-12,912,381.31 元。根
据公司的实际情况，公司 2022 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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