公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-001

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：王志华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查、表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司与山东开来投资有限公司签订股票买卖合同>的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与关联方山东开来投资有限公司签订股份买卖合同，合同标的为征宙机械（831293）31.6927 万股股份，价格为 1.42/股，合

公告编号：2023-001

同金额为人民币 45.003634 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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