公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-028

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 27 日 以电话方式发出

5.会议主持人：景洪晔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名薛旭璟女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，提名薛旭璟女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满止。

薛旭璟，女，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

公告编号：2022-028

2018 年 7 月至 2020 年 12 月任职于青岛龙城佳泰安装工程有限公司，担任项目
法务助理一职。2020 年 12 月至今任职于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司青岛分公司，担任法务一职。

薛旭璟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 13 日

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