公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-030

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833208 摆渡融创 2022 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王静女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名王静女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

王静，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 1 月至 2011 年 8 月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会
计一职。2011 年 9 月至 2016 年 12 月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司，
担任成本会计一职。2017 年 9 月至 2020 年 1 月，任职于青岛石大汽车销售有限
公司，担任主管会计一职。2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任职于青岛德鑫资源
开发有限公司，担任主管会计一职，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任职于山东新
思路医药有限公司，担任主管会计一职。

王静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（二）审议《关于提名韩玲玲女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，提名韩玲玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

韩玲玲，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 9 月至 2010 年 5 月，就职于淄博现代会计培训学校，任教师；2010 年 6
月至 2014 年 5 月，就职于山东开来投资有限公司，任项目经理；2015 年 1 月至
2020 年 12 月，就职于青岛大信英德会计师事务所有限公司，任部门经理；2021年 10 月至今，就职于青岛海创摆渡工业互联网有限公司，任部门经理。


公告编号：2022-030

韩玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（三）审议《关于提名薛旭璟女士担任公司监事的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，提名薛旭璟女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满止，自……
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