公告日期：2022-04-26

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：王志华

6.会议列席人员：王志华、刘姝麟、赵伦、王牧贤、潘福海

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容
与格式指引》编制 2021 年年度报告及摘要，详细内容参见公司 2022 年 4 月 26
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2021 年年度报告及其摘要，公告编号 2022-011、2022-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据公司总经理 2021 年度工作情况，公司总经理对总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司对 2022 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2022 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

经过经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2021 年度财务会
计报告显示，截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益 622，130.21 元，其中：
资本公积 2,854,368.03 元，盈余公积 0 元，未分配利润-12,348,237.82 元。根
据公司的实际情况，公司 2021 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结……
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