公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-024

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第一次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。


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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833204 百事达 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于新增 2024 年日常关联交易的议案》

公司全资子公司深圳市百事达先进材料有限公司因经营发展需要，2024 年度预计向金融机构新增申请不超过人民币 3000 万元的贷款额度，累计不超过 3000 万元的贷款额度，公司法定代表人魏东金为该限额内的贷款承担连带担保责任，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合
同为准，该关联担保不收取任何利息。详见公司于 2024 年 6 月 7 日在 全

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国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq.com.cn)上公布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-023）。该议案尚需提交股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏东金、蔡丽萍
（二）审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年权益分派实施后注册资本、股份总数将发生变更，且基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。该议案尚须提交股东大会审议。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


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1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股……
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