公告日期：2020-05-07

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源
杭州仁盈科技股份有限公司

2019年第一次股票发行方案(修订稿)

住所：杭州市余杭区文一西路1818-2号人工智能小镇8幢602室

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二0二0年四月


声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


一、公司基本信息 ......5
二、发行计划 ......5三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信
息......9
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......12
五、其他需要披露的重大事项 ......14
六、中介机构信息 ......16

释义

释义项目 释义

公司、仁盈科技 指 杭州仁盈科技股份有限公司

本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票

公司章程 指 杭州仁盈科技股份有限公司章程

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人

股东大会 指 杭州仁盈科技股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州仁盈科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

申万宏源证券、主 指 申万宏源证券有限公司

办券商

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

现有股东 指 股权登记日在册股东

一、公司基本信息
(一)公司名称:杭州仁盈科技股份有限公司
(二)证券简称:仁盈科技
(三)证券代码：833201

(四)注册地址: 杭州市江干区新塘路 58 号广新商务大厦 606 室

(五)办公地址: 杭州市余杭区文一西路 1818-2 号人工智能小镇 8 幢
602 室
(六)联系电话: 13606626420
(七)法定代表人:陈骧
(八)信息披露负责人:陈骧
（挂牌公司及其控股股东、实际控制人未被纳入失信联合惩戒对象名单。）
二、发行计划
(一)发行目的:

为优化公司财务结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司发展，本次募集资金主要用于偿还借款，以更好的满足公司经营战略发展的需要。
(二)发行对象：
1、现有股东优先认购安排：

（1）本次股票发行以现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司现有股东在同

等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

（2）2019年12月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，原公司章程第三章第十五条增加一款，内容为“公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前在册股东优先认购权。”第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》，并提请股东大会审议。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

如果上述议案经公司股东大会审议通过，则现有股东就本次发行的股票无优先认购权，本次股票发行无现有股东优先认购安排。如果上述议案未经股东大会审议通过，公司将修改并重新审议股票发行方案，重新对在册股东的优先认购事宜作出安排。
2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人合格投资者及公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工等。

公司本次股票发行认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

序号 发行对象 认购股数 认购金额 认购方式 投资者类别

（万股） （万元）


1 陈骧 250.00 250.0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。