公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-003



证券代码：833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开已履行必要程序，不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月28日10时00分



结束时间：2018年3月28日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-003



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事：刘志刚、包金霞、闫婷婷、刘月学、魏剑波；



监事：周宏、李迎红、杜敏；



高级管理人员：总经理刘志刚、副总经理刘月学、副总经理张福美、财务总监魏剑波；



信息披露事务负责人：董事会秘书刘月学



(七)会议地点：大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于变更公司2017年度财务报告审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭 公告编号：2018-003



证。



(二)登记时间: 2018年3月28日9时00分



(三)登记地点:



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村



邮编：116113



联系电话：0411-87112211



传真：0411-87113173



(二)会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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