公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-056



证券代码：833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



2017年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年12月26日在公司会议室召开2017年职工代表大会第一次会议。会



议通知于2017年12月16日以电话方式发出。本次会议应出席职工代



表32人，实际出席职工代表32人。会议由职工监事代表杜敏女士主



持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况：



经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于选举杜敏女士为公司第二届监事会职工代表的议案》



1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举杜敏女士为公司第二届监事会职工代表监事。



杜敏女士将与公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职



工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。



2、表决结果：同意：32票；反对：0票；弃权：0票



三、备查文件：



《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第一次职工代表



大会决议》。



特此公告。



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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