公告日期：2015-12-17

公告编号：2015-009

证券代码：833194 证券简称：碧螺塔 办券商：海通证券

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月16日审议并通过：

任命金磊为公司总经理，任职期限自2015年12月16日至2018年10月31日。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份19,100,000股，占股份总数的100.00%，会议由王有奇主持。

以上决议表决情况为：

同意股份为19,100,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数为0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数为0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理金磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2015-009

(三)任命/免职原因

原公司总经理臧增强因工作调动辞职，不再担任公司总经理职务，任命金磊接管总经理工作。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未造成公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营未产生影响。

三、备查文件

董事会关于任免高级管理人员的决议

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2015年12月17日

公告编号：2015-009

附件：

金磊简历

金磊 男 1981年6月 出生于河北省保定市

学历：

1、燕山大学艺术设计专业学士学位；

2、工商管理硕士学位；

工作经历：

1、创始、策划、导演了6789海洋音乐节、“致敬”系列迷你音乐节、秦皇岛国际马拉松彩虹跑等大型文化赛事。

2、2003年成立蜂鸟资讯有限公司，任总经理；

3、2014年发起成立牛贝（香港）国际文化投资集团，担任执行总裁。


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