公告日期：2016-09-27

公告编号：2016-034

证券代码：833193 证券简称：盈和科技 主办券商：银河证券

北京盈和科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘卫华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）应到13人，

公告编号：2016-034

实到12人，持有表决权的股份30,586,667股，占公司股份总数的98.67%。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认2016年关联交易并补充预计2016年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

详见2016年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认2016年关联交易并补充预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号2016-032）。

2.议案表决结果：

同意股数20,150,991股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

董事长兼总经理刘卫华回避表决。

三、备查文件目录

《北京盈和科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》北京盈和科技股份有限公司

2016年9月27日


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