公告日期：2018-05-08

公告编号：2018-011



证券代码：833191 证券简称：博世德 主办券商：申万宏源



成都博世德能源科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月3日



2.会议召开地点：成都博世德能源科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长龚学钰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份16,080,000股，占公司股份总数的88.78%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;



1.议案内容



公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露



公告编号：2018-011



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数16,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;



1.议案内容



公司已与2018年4月17日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数16,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;



公告编号：2018-011



1.议案内容



公司已与2018年4月17日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数16,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



成都博世德能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议。



特此公告。



成都博世德能源科技股份有限公司董事会



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