公告日期：2018-04-17

证券代码：833191 证券简称：博世德 主办券商:申万宏源



成都博世德能源科技股份有限公司



第一届董事会第三十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都博世德能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人（董事刘大伟未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以书面表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名龚学钰、郭明博、党为民、刘桂杨、李勋炳为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》；



经总经理提名，董事会审议通过聘任李玲玲女士为公司财务负责人的议案：任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李玲玲不属于失信联合惩戒对象。(财务负责人简历见附件)。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



公司拟不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）情况详见《博世德能源科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-004）



同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票



（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）《第一届董事会第三十七次会议决议》；



（二）提名董事简历



（三）聘任财务负责人简历



特此公告。



成都博世德能源科技股份有限公司



董事会



2018年4月17日



附件一：



1、龚学钰，男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本



科学历。1979年9月至1983年7月在上海交通大学学习,船舶动力



机械专业。1983年7月至1991年12月就职于国营465厂,先后任技



术员、助理工程师、主任工程师、调整器分厂技术厂长;1991年 12



月至1992年11月就职于广东中南表面强化处理厂,任技术部部长，



1993年1月至2000年1月就职于成都通达机电科技有限公司,任董



事长、总经理、法定代表人;1996年3月至2001年5月就职于成都



卡斯特有限公司,任董事长、法定代表人、总经理;2001年5月至2012



年3月就职于四川村田机械制造有限公司,任总经理;2012年4月至



2014年7月就职于成都博世德能源科技有限公司,任董事长;2014



年8月至今就职于成都博世德能源科技股份有限公司,任董事长。现



任成都博世德能源科技股份公司董事长、总经理。



2、郭明博,男,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科



学历。2000年9月至2004年7月,在新西兰奥克兰大学学习。2004



年7月至2004年11月,就职于新西兰奥克兰进出口公司,任软件开发



员;2005年1月至2006年4月,就职于四川广联科技有限公司,任软



件开发员……
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