公告日期：2019-09-06

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-035

证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券
安徽富煌科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长任子晖
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：


安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-035

（1）申请摘牌原因：安徽富煌科技股份有限公司根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司七位股东进行了充分的沟通和协商，已就该事宜达成一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-035

（三）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，
审议本次会议第一、二项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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