公告日期：2019-07-01

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-020

证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券
安徽富煌科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨俊斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程第八条进行如下修改：

原为：董事长或总经理为公司的法定代表人。


安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-020

修改为：董事长为公司的法定代表人。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。
2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
（一）提议召开本次股东大会的董事会决议
《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
（二）有助于股东决策的其他资料
《安徽富煌科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料》。

安徽富煌科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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