公告日期：2019-06-14

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-018



证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨俊斌

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：



因公司经营发展需要，拟对公司章程第八条进行如下修改：





安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-018



原为：董事长或总经理为公司的法定代表人。



修改为：董事长为公司的法定代表人。



除上述修订外，公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



拟定于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会，审议第一项议案。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。