公告日期：2019-05-28

安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-014



证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2019年5月27日审议并通过：



提名任子晖女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开17日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长杨俊斌主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事任子晖女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



因公司经营发展需要，拟选举任子晖女士为公司第二届董事会成员。

（四）新任董监高人员履历



任子晖，女，1983年2月生，中国籍，高级工程师，2011年毕业于同济大学系统工程专业，博士研究生学历。2011年10月—2019年4月就职安徽四创电子股份有限公司，历任软件系统部工程师、技术中心安全总体部总经理、无线事业部总经理，一直从



安徽富煌科技股份有限公司 公告编号：2019-014



事智慧城市、无线城市领域的技术研发及市场开拓工作。现就职于安徽富煌科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



此次董事人员任命因公司经营发展实际需要，对公司生产经营未产生不利影响。三、备查文件



与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日


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