公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-021

证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以专人送达方式发出5.会议主持人：董事长杨俊斌

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽富煌科技股份有限公司2018年半年度报告》





公告编号：2018-021

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽富煌科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



安徽富煌科技股份有限公司

董事会


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