公告日期：2024-04-29

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-053

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（江启发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下：
一、 会议出席情况

2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 应出席董事 实际出席 应列席股东 实际列席 参会方式
姓名 会次数 次数 大会次数 次数

江启发 13 13 7 7 现场+通讯

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。
二、发表事前认可意见和独立董事意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相
关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发

表了独立意见。2023年度，本人发表的事前认可意见和独立意见如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年1 第八届董事会 关于2022年度员工年终奖金总额计提的 同意

月12日 第五次临时会 议案

议 关于公司高级管理人员薪资标准的议案 同意

关于调整部分募集资金投资项目资金使 同意

用细项的议案

2023年1 第八届董事会 关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信 同意

月31日 第六次临时会 的议案

议 关于关联交易的议案 同意

关于调整募集资金投资项目拟投入募集 同意

资金金额的议案

2023年3 第八届董事会 关于向中信银行福州分行申请授信的议 同意及事前
月6日 第七次临时会 案 认可意见
议

2023年3 第八届董事会 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 同意

月13日 第八次临时会 金的议案

议

2023年3 第八届董事会 关于修订《公司章程》并办理工商备案 同意

月28日 第九次临时会 登记的议案

议 关于向厦门国际银行福州分行申请授信 同意及事前
的议案 认可意见
关于购买公司和董监高责任险的议案 同意

2023年4 第八届董事会 2022年年度权益分派预案 同意

月21日 第三次会议 2022年度内部控制自我评价报告 同意

关于利用闲置资金购买银行理财产品的 同意

议案

2023年6 第八届董事会 关于公司回购股份方案的议案 同意

月13日 第十次临时会

议


2023年7 第八届董事会 关于《员工安全优质服务奖考核办法 ……
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