公告日期：2024-04-29

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-077
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以以电子邮件和通
讯方式发出

5.会议主持人：王炎平

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：


公司总裁王炎平先生对公司2023年整体经营管理情况和2024年的工作计划做了具体汇报，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长王炎平先生代表董事会汇报 2023 年度董事会运行及公司治理情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会明确同意，并审议表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年审计报告，编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会明确同意，并审议表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场行情、价格趋势以及历史数据，编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会明确同意，并审议表决通过。


3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会明确同意，并审议表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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