公告日期：2020-07-15

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

章程

二○二○年七月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......23

第五章 董事会......28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 会计师事务所的聘任......45

第九章 通知和公告......46


第一节 通知...... 46

第二节 公告...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......49

第十一章 投资者关系管理...... 51
第十二章 修改章程......53
第十三章 争议解决方式......54
第十四章 党 建...... 54
第十五章 附则......54

福建亿能达信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护福建亿能达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《福建亿能达信息技术股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市工市场监督 管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：福建亿能达信息技术股份有限公司

英文名称：FUJIAN ECAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

第四条 公司住所为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼
二层。

第五条 公司注册资本为 3,000 万元（单位人民币元，下同）。


第六条 公司的经营期限为 50 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监
和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：全心致力于全国医疗卫生行业的应用软件研 发和服务，提供医院综合运营管理平台（HRP）与医院信息系统（HIS）整体 解决方案，实现医院业务、预算、成本、绩效、物流、设备、人力资源、财务 一体化管理，并将医院内部控制程序化、规范化，实现医院全面信息化、精细 化管理。

同时，为卫生主管单位提供对医院的动态监管平台，采集下属医院的业务 及经济管理数据，实现……
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