公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-047

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄家昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，

公告编号：2020-047

2020 年全年累计投资发生额不超过 5000 万元。

详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亿能达信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。