公告日期：2020-05-18

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄家昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数29,019,200 股，占公司有表决权股份总数的 96.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 29,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 29,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 29,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 29,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 29,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019

年 12 月 31 日，公司未分配利润为 23,653,213.13 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。





本次权益分派共预计派发现金红利 15,……
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