公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-042

证券代码：833170 证券简称：亿能达 主办券商：中泰证券
福建亿能达信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄家昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《对外投资管理制度》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-042

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告的议案》
1.议案内容：

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 17.26%股份的股东黄家昌书面
提交的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，提请在 2020 年 5 月 17 日召开
的 2019 年年度股东大会中增加临时提案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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