公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-024

证券代码：833168 证券简称：海润传播 主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月19日09:00 -10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份12,940,000股，占公司股份总数的99.92 %。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

公告编号：2016-024

募集资金管理制度>的议案》；

1.议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司募集资金管理制度》。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：2016-022）。

2.议案表决结果

同意股数12,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2016年9月19日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。