公告日期：2017-07-17

证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：许彬



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的



议案



1.议案内容



根据法律、法规和该公司章程的规定，由董事长许彬代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的



议案



1.议案内容



根据法律、法规和该公司章程的规定，由监事会主席罗艳红代表监事会汇报2016年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过关于《2016 年年度报告及年报摘要》



的议案



1.议案内容



详见公司于2017《2016年年度报告及年报摘要》年6月26日在



全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com披露的



《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016年年度报告摘



要》（公告编号2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议



案



1.议案内容



公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并做出



2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议



案



1.议案内容



根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发



展，公司制定了详细的2017年度财务预算报告。



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