公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-015



证券代码：833163 证券简称：齐顺科技 主办券商：中银证券



苏州齐顺信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年6月26日公司第一届董事会第十七次会议做出决定召



开 2016年年度股东大会的决议，提议于2017年7月17日召开公



司2016年年度股东大会。 本次股东大会的召集及召开时间、方式



和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月17日10时00分。



结束时间：2017年7月17日11时00分。



(五)会议召开方式



公告编号：2017-015



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.国浩律师（上海）事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年度监事会工作报告》；



3、审议《2016年年度报告及年报摘要》；



4、审议《2016年度财务决算报告》；



5、审议《2017年度财务预算报告》；



6、审议《公司续聘审计机构的议案》；



7、审议《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；



8、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



公告编号：2017-015



股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。



(二)登记时间: 2017年7月14日。



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈振东 联系电话：0512-66355661 会议联系方式：传



真：0512-67311091。



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



1、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；



2、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



苏州齐顺信息科技股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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