公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-018

证券代码：833158 证券简称：马上游 主办券商：海通证券
马上游科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈勇良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告> 》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2022-018

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-018

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《马上游科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

马上游科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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