公告日期：2022-05-25

证券代码：833158 证券简称：马上游 主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈勇良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数101,719,145 股，占公司有表决权股份总数的 84.1728%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司董事会秘书鞠静女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2021 年工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021年工作进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数 101,719,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 101,719,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





根据公司 2021 年度的经营状况以及对 2022 年的发展规划，公司 2021 年度

拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 101,719,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年经营目标预测及为顺利完成 2022 年经营目标拟采取的措施进行了充分说明。

2.议案表决结果：



同意股数 101,719,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：



同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）……
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