公告日期：2022-04-29

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第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场和通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈勇良先生



6.会议列席人员：董事会秘书鞠静



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，总经理陈勇良先生汇报了 2021 年度工作报告情况，对公司 2021 年度的经营管理工作进行了全面总结，并形成了《2021 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2021 年工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021年工作进行了总结。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》



1.议案内容：



根据公司 2021 年度的经营状况以及对 2022 年的发展规划，公司 2021 年度

拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2021 年度财务报表，由董事会编制了公司《2021 年度财务决算报告》，对 2021年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年经营目标预测及为顺利完成 2022 年经营目标拟采取的措施进行了充分说明。



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