公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-005

证券代码：833158 证券简称：马上游 主办券商：海通证券
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第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司董事会
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘朗宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由监事会主席刘朗宇代表监事会总结 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-005

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营状况以及对 2022 年的发展规划，公司 2021 年度
拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2021 年度财务报表，由董事会编制了公司《2021 年度财务决算报告》，对 2021年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-005

（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年经营目标预测及为顺利完成 2022 年经营目标拟采取的措施进行了充分说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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