公告日期：2019-04-15

内江东工设备制造股份有限公司 公告编号：2019-009



证券代码：833155 证券简称：东工股份 主办券商：国联证券



内江东工设备制造股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司309会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王秉卓先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。报告就2018年度公司监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等进行总结。





内江东工设备制造股份有限公司 公告编号：2019-009



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。



本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要》的议案；

1.议案内容：



公司监事会对《公司2018年度报告及2018年报摘要》进行了审议，监事会认为公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2019年4月15日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。



本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况专项意见》的议案；

1.议案内容：



公司监事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（京永专字<2019>第310092号）进行了审议，具体内容详见公司于2019年4月15日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。



本议案尚需提交2018年度股东大会审议。





内江东工设备制造股份有限公司 公告编号：2019-009



（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。



本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。



本议案尚需提交2018年度股东大会审议。……
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