公告日期：2017-09-01

内江东工设备制造股份有限公司 公告编码：2017-049



证券代码：833155 证券简称：东工股份 主办券商：国联证券



内江东工设备制造股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



内江东工设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议的通知已于2017年8月20日以电话通知方式向各位监事发出，会议于2017年9月1日上午11：00在四川省威远县向义镇小古村66号公司309会议室召开，会议由公司监事会主席王秉卓先生主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《内江东工设备制造股份有限公司章程》、《内江东工设备制造股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议并通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并将该议案提请2017年第三次临时股东大会审议。



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内江东工设备制造股份有限公司 公告编码：2017-049



议案内容：根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），公司



2017年1-6月实现的净利润为3,095,102.52元，截止2017年6月



30日，公司未分配利润余额为38,077,770.28元，资本公积余额为



10,526,521.98元。



⑴、公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3股，合计送股9,846,000股。本次权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。



⑵、公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股送1股，合计送股3,282,000股。其中资本公积中4,080,661.39元为公司2016年7月股票发行溢价所形成，不需要纳税，本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积。



本方案实施后，预计公司总股本将由 32,820,000股增至



45,948,000股，实际分派以中国结算计算结果为准。



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



www.neeq.com.cn上的《内江东工设备制造股份有限公司关于2017



年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-051）。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



2、审议并通过《关于追加预计2017年度日常关联交易的议案》。



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



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www.neeq.com.cn上的《内江东工设备制造股份有限公司关于追加预



计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。



表决结果：关联监事王秉卓回避表决，2票同意，本议案尚需提



交2017年第三次临时股东大会审议。



三、备查文件



《内江东工设备制造股份有限公司第一届监事会事会第八次会议决议》。



特此公告！



内江东工设备制造股份有限公司



监事会



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