公告日期：2016-03-21

公告编号：2016-004

证券代码：833150 证券简称：安宁创新 主办券商：东北证券

北京安宁创新网络科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京安宁创新网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年03月03日以书面方式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王世腾先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安宁创新网络科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

公告编号：2016-004

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议并通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

经审议，为支持公司发展，拟定2015年度不进行利润分配。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议并通过《关于公司续聘2016年度财务审计机构的议案》。

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议并通过《公司对外担保决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议并通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

公司拟定于2016年4月12日下午14：00召开2015年度股东大

公告编号：2016-004

会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京安宁创新网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京安宁创新网络科技股份有限公司

董事会

2016年3月21日


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