公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-016

证券代码：833147 证券简称：华江环保 主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长姜乃斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数58,122,325股，占公司有表决权股份总数的57.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-016

西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月1日与西安珺乾商贸有限公司（以下简称“珺乾商贸”）签订《资金使用框架协议》：珺乾商贸因业务需要向公司借款，公司根据自己的资金结余情况予以提供，借款不计利息。借款期限为一年零三个月，具体每笔资金使用期限为不定期，资金使用归还方式及时间为公司需要资金时，珺乾商贸应及时归还，具体归还时间及金额以公司要求为准。2018年累计借款额14,389.23万元，截至2018年底已归还完毕，2019年累计借款金额2,760.00万元，截至2019年3月15日已归还完毕。具体议案内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数58,122,325股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录



《西安华江环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

西安华江环保科技股份有限公司



董事会



2019年4月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。