公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-028
证券代码：833147 证券简称：华江环保 主办券商：西部证券
西安华江环保科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-028
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

西安市经济技术开发区凤城八路136号保亿隆基中心10楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号2018-026）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第九次会议决议》（公告编号2018-027）。
三、会议登记方法


公告编号：2018-028
（一）登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2018年9月12日09:30-15:30
（三）登记地点：公司证券事务部
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：孙娜

联系电话：029-86689891

传 真：029-86689895

联系地址：陕西省西安市阎良国家航空高技术产业基地航空五路
35号 邮 编：710089

（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录


公告编号：2018-028
1、《西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《西安华江环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
西安华江环保科技股份有限公司
董事会
2018年8月29日

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