公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-044

证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券

久盛电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、召开会议基本情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15

日书面发出召开董事会的通知及会议资料，并于2017年9月21日在

公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十三次会议。公司董

事会成员9人，实际行使表决权的董事9人。公司监事、高级管理人

员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以举手表决方

式进行表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

根据公司目前经营发展状况，以及公司经营发展战略，经慎重考

虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟

于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统

公告编号：2017-044

提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统

批准的时间为准。

就公司申请终止股票挂牌相关事宜，为保护公司异议股东的利益，

公司控股股东或其指定第三方承诺愿意对异议股东持有的公司股份

进行收购。收购价格按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本

价格进行确定，具体价格以双方协商确定为准。如异议股东未在 2017

年10月13日之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司

股份，公司控股股东将不再承担上述义务。

表决结果： 9票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董

事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部

门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终

止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有效

期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的

议案》。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、备查文件

公告编号：2017-044

《久盛电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2017年9月21日


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