公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-040



证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券



久盛电气股份有限公司



第三届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11



日书面发出召开董事会的通知及会议资料，并于2017年8月17日在



公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十二次会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以举手表决方式进行表决并作出如下决议：



（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。



议案内容：



原章程:第五条 公司注册资本为人民币8,082.4750万元。



修改为:第五条 公司注册资本为人民币12,123.7057万元。



原章程：第十九条 公司股份总额数为8,082.4750万股，公司







公告编号：2017-040



的股本结构为普通股8,082.4750万股，每股票面价为一元。



修改为: 第十九条 公司股份总额数为12,123.7057万股，公司



的股本结构为普通股12,123.7057万股，每股票面价为一元。



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



（二） 审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会



的议案》。



议案内容：公司拟于2017年9月1日召开2017年第四次临时股



东大会。将上述议案提交股东大会审议。



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



二、备查文件



《久盛电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》特此公告。



久盛电气股份有限公司



董事会



2017年8月17日








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