公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-039



证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券



久盛电气股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月16日



2.会议召开地点：湖州市经济技术开发区西凤路1000号，公司



二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张建华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人，



持有表决权的股份80,824,705股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-039



(一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》



1.议案内容



内容详见2017年8月1日披露于全国中小企业股份转让系统信



息披露平台的《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预



案公告》。



2.议案表决结果：



同意股数80,824,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无







三、备查文件目录



久盛电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议



久盛电气股份有限公司



董事会



2017年8月16日



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